Государственная налоговая служба под руководством Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особо важным делам (PCCOCS) объявляет о завершении расследования и передаче в суд уголовного дела об умышленных незаконных действиях экономического агента, выразившихся в сокрытии заложенных активов.
Администратор компании использовал активы компании в качестве залога при получении банковского кредита на сумму в 3 миллиона долларов США. Залогом выступала сельскохозяйственная продукция и удобрения стоимостью более 40 миллионов леев. Компания не имела права использовать эти активы в операционной деятельности, так как по закону до полного погашения кредита они являются собственностью банка. Однако по распоряжению директора их вывезли с места хранения и реализовали. Причем это было сделано без ведома кредитора. А это правонарушение, которое по своей сути является хищением заложенного имущества.
В результате прокуроры PCCOCS предъявили администратору компании, обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 251 Уголовного кодекса, - в сокрытии заложенного имущества лицом, которому было доверено управление им и которое по закону обязано обеспечивать его сохранность, на основании установленного факта отсутствия заложенных активов в месте, предназначенном для их хранения.