Сотрудники Главного управления по борьбе с мошенничеством Государственной налоговой службы совместно с офицерами Управления по расследованию экономических преступлений Национальной инспекции расследований и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особо важным делам провели 27 сентября 2024 года обыски в рамках дела о налоговом уклонении, отмывании денег и финансировании в интересах преступной организации с участием руководства строительной компании.
Согласно информации Государственной налоговой службы, в результате обысков, проведенных в домах и офисах руководителей строительной компании, были изъяты черновые записи, мобильные телефоны и денежные средства в национальной и иностранной валюте на сумму 4 593 121 лей, 69 000 долларов, 98 500 евро, 24 000 румынских леев и 106 000 фунтов стерлингов. Кроме того, был проведен повторный обыск в обменном пункте, который уже фигурировал в расследованиях 7 марта и 3 июня текущего года и оказался вовлечен в процесс незаконного финансирования. В ходе обыска был задержан курьер, который пытался скрыться, но был задержан.
Налоговая служба уточняет, что большая часть изъятых финансовых средств была обнаружена в обменном пункте, ранее замешанном в делах о налоговом уклонении, отмывании денег и финансировании в интересах преступной организации.
По собранным материалам, ущерб, нанесенный государственному бюджету в размере 109 миллионов леев, был вызван уклонением от расчета и уплаты НДС на импорт услуг, уклонением от расчета и уплаты НДС в бюджет, а также уменьшением НДС в бюджет. Эти обстоятельства были установлены в ходе налоговой проверки методом полной проверки за период с 2014 по 2021 год.
Основной фигурант по данному делу в настоящее время находится за пределами страны.
Преступление, предусмотренное статьей 243, пунктом 3 Уголовного кодекса (отмывание денег), наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с наложением штрафа в размере от 13 000 до 20 000 условных единиц, а юридическое лицо может быть наказано штрафом от 40 000 до 60 000 условных единиц или ликвидацией юридического лица.
Также преступление, предусмотренное статьей 244, пунктом 2, подпунктом b Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов предприятиями, учреждениями и организациями), наказывается штрафом в размере от 13 000 до 20 000 условных единиц или лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок от 2 до 5 лет. Юридическое лицо может быть наказано штрафом в размере от 20 000 до 40 000 условных единиц с лишением права осуществлять определенную деятельность или ликвидацией юридического лица.
